西部矿业(601168) - 西部矿业董事会基金管理办法

西部矿业股份有限公司 董事会基金管理办法 (经 2015 年第四次临时股东大会制定、经 2025 年第三 次临时股东会制定) 二○二五年十二月 第一章 总则 第一条 为更好地履行董事会各项职责，提高董事会决策效率，以 及更好地实行激励机制，调动董事、高级管理人员及有特殊贡献人员的 积极性，充分发挥基金在公司经营管理工作中的调节激励作用，公司设 立董事会基金。 第二章 董事会基金提取办法 第三条 公司上一年度尚未使用的基金余额及利息结转至下一年的 基金账户，做增加基金额处理。若增加后的基金总额已经达到人民币 3000 万元，则当年不再按照本办法第二条的规定提取基金；若增加后的 基金总额尚未达到人民币 3000 万元，则可按照本办法第二条的规定提 取基金，但当年董事会基金的总额仍不得超过人民币 3000 万元。 第三章 董事会基金用途 第四条 董事会基金主要用于以下事项： 1．公司召开股东会、董事会会议所需经费； 2．公司董事、董事会秘书履行职责所需费用； 3．公司外部董事、独立董事的津贴； 4. 公司董事、高级管理人员培训所需费用； 第二条 董事会基金以公司当年营业收入的 0.2‰提取，并在当年的 管理费用中列 ...