禾信仪器(688622) - 关于公司董事延期补选的提示性公告

广州禾信仪器股份有限公司 关于公司董事延期补选的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月27日收到董事徐向东先生 递交的辞职报告，其因个人原因，申请辞去公司第四届董事会非独立董事、第四届董事会战略 发展委员会委员职务。具体情况详见公司于2025年10月29日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《广州禾信仪器股份有限公司关于公司董事离任的公告》(公告编号： 2025-063)。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《广州禾信仪器股份有限公司公司章程》等 相关规定，公司应当在60日内完成董事补选。截至本公告披露之日，公司暂未完成非独立董事 的提名流程，主要是由于公司为提高选人用人质量，确保新任董事人选的能力和素质，符合公 司未来发展要求，加大对候选人考察力度和时间，导致选聘流程延长，截至目前新任董事候选 人的提名工作尚在进行中，公司新任 ...