斯迪克(300806) - 关于监事离任的公告

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2025-089 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于监事离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会 并修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会、监 事，公司《监事会议事规则》等与监事、监事会相关的制度相应废止，公司各项 规章制度中涉及监事、监事会的规定不再适用。公司第五届监事会主席谈正勇先 生、职工代表监事沈艳红女士、监事张自豪先生所担任的监事职务自然免除，三 位监事的原定任期为 2023 年 12 月 26 日至 2026 年 12 月 25 日。离任后 ...