锦波生物(920982) - 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：920982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-184 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 23 日 山西锦波生物医药股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 20 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长杨霞女士 6.会议列席人员：薛芳琴、兰小宾 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事陈镔、王玲玲、阎丽明、梁桐栋、邓泽林因出差或外地办公以通讯方式 参与表决。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于拟向全资子公司增加注 ...