招商积余(001914) - 第十一届董事会第二次会议决议公告

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2025-82 招商局积余产业运营服务股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年12月23日以电子邮件等方式发出召开公司第十一届董事会第二次会议的通知。 会议于 2025 年 12 月 24 日以现场和视频会议相结合的方式召开，现场会议在深 圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦 15A1 会议室召开。应出席会议董 事 11 人，实际出席会议董事 11 人。其中，董事陈智恒、李朝晖现场参会，董事 黄健、袁斐、赵肖、杨蕾、KAREN LAI（黎明儿）、邹平学、宋静娴、张博辉 以视频方式参会，董事长吕斌因工作安排原因未能出席会议，授权委托董事袁斐 代为出席会议并行使表决权。公司高管列席了会议。会议由董事总经理陈智恒主 持（经全体董事推选）。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经审议做 ...