恩华药业(002262) - 董事会战略委员会实施细则

第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 董事会战略委员会实施细则 （2025 年 12 月 24 日修订） 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由六名董事组成，其中独立董事不少于二分之一。 第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第四章 决策程序 第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资 料：（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产 经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；（二）由投资评审小组进行 初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对 外进 ...