高争民爆(002827) - 第四届董事会第十四次会议决议公告

第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2025-064 西藏高争民爆股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议： （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关 于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经控股股东提名，现选举余文 荣先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届 董事会任期届满之日止（简历附后）。 根据《公司章程》第八条规定："董事长为公司的法定代表人"，因此，余 文荣先生当选董事长后，公司法定代表人将相应变更为余文荣先生。公司将按照 有关规定办理工商登记变更手续。 一、董事会会议召开情况 西藏高争民爆股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议于 2025 年 12 月 22 日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2025 年 12 月 24 日上午 09:30 在公司三楼会议室以 ...