国货航(001391) - 第二届董事会第七次会议决议公告

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-062 中国国际货运航空股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"国货航"、 "公司"）第二届董事会第七次会议（以下简称"本次会议"） 于 2025 年 12 月 24 日在北京市顺义区天柱路 29 号院公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席 董事 15 人，实际出席董事 15 人（其中，陈松董事、李军董 事、李萌董事、陆涛职工董事通过现场方式出席会议，其余 董事以通讯方式出席。邓健荣董事因另有公务，委托郑家驹 董事出席会议并表决）。本次会议由董事长陈松先生主持。 公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中国国际货运航 空股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 ...