三力制药(603439) - 董事会秘书工作制度

董事会秘书工作制度 贵州三力制药股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为促进贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，保证公司董 事会秘书依法行使职权，认真履行职责，规范董事会秘书行为，充分发挥董事会秘书的作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《贵州三 力制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 董事会秘书为本公司高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、行政法规、 部门规章、其他规范性文件及《公司章程》对本公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的 工作职权，并获取相应的报酬。 第三条 董事会秘书的主要任务是协助董事长和董事处理董事会的日常工作，持续向董事 提供、提醒并确保其了解监管机构发布的有关公司运作的法规、政策及要求，协助董事及总经 理在行使职权时切实履行法律、行政法规、部门规章、其他规范性文 ...