潍柴重机(000880) - 潍柴重机股份有限公司2025年第九次临时董事会会议决议公告

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2025-050 潍柴重机股份有限公司 2025年第九次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴重机股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 12 月 25 日以通讯表决 方式召开了公司 2025 年第九次临时董事会会议（下称"会议"）。会议通知于 2025 年 12 月 22 日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事 8 人， 实际出席会议董事 8 人，共收回有效表决票 8 票。会议的召集及召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议 案： 1.关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公 司治理制度体系；同时，考虑公司部分制度制定时间长，不符合现行监管要求及 运营需要。基于此，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...