圣农发展(002299) - 第七届董事会第十九次会议决议公告

经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任刘秋丽女士担任公司审 计部负责人，其任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满 之日止。 证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2025-081 福建圣农发展股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九次会 议于 2025 年 12 月 25 日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以 通讯和现场会议相结合的方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主 持，会议通知已于 2025 年 12 月 19 日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体 董事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人（其中：董 事丁晓先生、独立董事杨翼飞女士、独立董事张晓涛先生、独立董事王松先生以 通讯表决方式参与了会议），高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建圣农发展股份有限公司章程》的有 关规定。 经与会董事审议，本次会议以记名投 ...