燕塘乳业(002732) - 关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-048 广东燕塘乳业股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 16 日在巨 潮资讯网披露了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。本次股东会将采 用现场表决与网络投票相结合的方式进行，为充分保障全体股东行使表决权，切 实保护广大投资者合法权益，公司董事会现将有关事项再次通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会。 （二）股东会的召集人：董事会。公司于 2025 年 12 月 15 日下午召开第五 届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的 议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关规 定。 （四）会议时间： 1．现场会议时间：2025 年 12 ...