中金辐照(300962) - 中金辐照股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议的公告

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-116 中金辐照股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限要求，中金辐照 股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 25 日在公司总部会议 室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第二十五次会议。本次会议 应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公司高级管理人员列席 会议，会议由公司董事长方中华先生主持。会议的召集、召开和表决程 序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以 下议案： （一）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。 经审议，董事会同意公司在不影响自身正常业务开展及资金使用的 情况下，向成都公司提供额度不超过人民币 7,300 万元的借款，额度范 围内可循环使用。同时公司董事会授权公司经理层办理与本次财务资助 相关的协议签署、款项支付等事宜。具体内容详见 ...