金帝股份(603270) - 山东金帝精密机械科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-128 山东金帝精密机械科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 一次会议通知于 2025 年 12 月 25 日以现场结合通讯方式向全体董事发出。会议 于 2025 年 12 月 25 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由郑广 会先生主持，本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，高级管理 人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《山东 金帝精密机械科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （二）审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会的议案》 公司第四届董事会于 2025 年 12 月 25 日正式履职，根据公司《董事会议事 规则》 ...