廊坊发展(600149) - 第十一届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2025-032 （四）本次会议应出席的董事人数为 7 人，实际出席会议的董事 人数 7 人。其中现场到会 6 人，通讯表决 1 人。 （五）本次会议由公司董事长曹玫主持。公司高管人员列席了会 议。 二、董事会会议审议情况 廊坊发展股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2025 年 12 月 22 日通过电话、电子邮件等方式发 出本次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式 送达。 （三）公司于 2025 年 12 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召 开本次会议。 廊坊发展股份有限公司董事会 2025 年 12 月 25 日 （一）关于公司关联交易的议案 本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第四次会议审议通过。 具体内容详见与本公告同时披露的《廊坊发展股份有限 ...