陕西黑猫(601015) - 陕西黑猫：第六届董事会第十三次会议决议公告

第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）第六届董事会第十三次会议于 2025 年 12 月 22 日发出会议通知及议案，于 2025 年 12 月 25 日在公司会议室通过现场 结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的 召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2025-050 陕西黑猫焦化股份有限公司 同意对公司组织架构进行调整，并授权管理层负责组织架构调整后的具体实 施等相关事宜。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关 信息披露媒体的《陕西黑猫：关于调整公司组织架构的公告》。 表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：通过。 2、审 ...