金帝股份(603270) - 山东金帝精密机械科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 25 日，召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于选举第四届董事会 非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，同日公司召开 职工代表大会，选举景玉珍先生为公司第四届董事会职工代表董事，与公司 2025 年第四次临时股东会选举产生的 5 名非独立董事及 3 名独立董事共同组成公司 第四届董事会。 同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四 届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会专门委员会的议案》《关于聘 任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》，现将公司董事会换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下： 会议通知于 2025 年 12 月 25 日以现场结合通讯方式向全体董事发出。会议 于 2025 年 12 月 25 日以现场结合 ...