陕西能源(001286) - 陕西能源投资股份有限公司战略委员会工作细则

陕西能源投资股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为确保陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司） 发展战略规划的合理性与投资决策的科学性，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《陕西能源投资股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、《陕西能源投资股份有限公司董事会议 事规则》以及其他有关法律法规的规定，公司设立董事会战略委 员会（以下简称委员会），并制定本工作细则。 第二条 委员会是公司董事会按照相应法律法规设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行 研究并提出建议。 第三条 本细则适用于委员会及本细则中涉及的公司有关 人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由 5 名董事组成，外部董事占比不低于委员 会成员总数的二分之一。委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任， 负责主持委员会工作。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员 ...