陕西能源(001286) - 陕西能源投资股份有限公司第三届董事会第五次会议决议的公告

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-078 一、董事会会议召开情况 陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五次会议于 2025 年 12 月 25 日（星期四）10:00 在西安市唐延路 45 号陕西投资大厦 3 楼会 议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 19 日以电话、书面通 知等方式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席 的董事 9 人，本次会议由董事长王栋先生主持，公司高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《陕 西能源投资股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议逐项审议并通过了以下议案： 1. 逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》 全体董事对本议案进行逐项审议，审议结果如下： 陕西能源投资股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 法〉的议案》 审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 相关需披露的制度详见同日披 ...