海格通信(002465) - 关于董事会换届选举的公告

关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 12 月 25 日召开第六届董事会第三十四 次会议，审议通过《关于公司董事会换届暨提名第七届董事会非独立董事候选人 的议案》和《关于公司董事会换届暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司第七届董事会将由 9 名董事组成，其中，非独 立董事 5 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。 经公司第六届董事会第三十四次会议审议，公司董事会同意提名余青松先生、 赵倩女士、钟勇先生、黄刚先生、李君先生为公司第七届董事会非独立董事候选 人，同意提名刘运国先生、韦岗先生、朱义坤先生为公司第七届董事会独立董事 候选人。上述董事候选人简历详见附件。 证券代码：00 ...