海新能科(300072) - 关于非独立董事变更、选举公司董事长、变更法定代表人及选举董事会专门委员会主任委员、委员的公告

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-066 北京海新能源科技股份有限公司 关于非独立董事变更、选举公司董事长、变更法定代表人及 选举董事会专门委员会主任委员、委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事变更的情况 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月15日召 开了第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司董事长、非独立董事辞 职暨补选非独立董事的议案》，于志伟先生因工作调整原因申请辞去公司第六届 董事会董事长及战略委员会主任委员、提名和薪酬考核委员会委员、技术委员会 委员职务；李雪梅女士因工作调整原因申请辞去公司第六届董事会非独立董事及 战略委员会委员、审计委员会委员职务；王笛女士因工作调整原因申请辞去公司 第六届董事会非独立董事及审计委员会委员、提名和薪酬考核委员会委员职务。 为确保公司各项经营和管理工作顺利进行，经公司控股股东北京海新致低碳科技 发展有限公司推荐，公司董事会提名和薪酬考核委员会审核，公司董事会研究决 定，同意提名祝贺 ...