海新能科(300072) - 第六届董事会第三十一次会议决议公告

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-065 北京海新能源科技股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第三十 一次会议于2025年12月25日下午3:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2 层公司会议室以现场表决的方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议提前三天 通知的期限要求。此次会议应到董事9人，实到9人，其中独立董事3人；公司部 分高级管理人员列席了本次会议；本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。 本次会议由半数以上董事共同推举董事祝贺先生主持。经与会董事认真审议， 以记名投票方式通过如下议案： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 由于公司原董事长于志伟先生因工作调整原因申请辞去公司第六届董事会 董事长及战略委员会主任委员、提名和薪酬考核委员会委员、技术委员会委员职 务。经公司董事会研究决定，同意选举祝贺先生为公司第六届董事会董事长 ...