海新能科(300072) - 2025年第四次临时股东会决议公告

证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-064 北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年12月25日（星期四）下午2:30； （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为：2025年12月25日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月25日（星期四） 9:15-15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公司会议 室。 3、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。 5、会议主持人：由半数以上董事共同 ...