祥源新材(300980) - 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2025-076 截至本公告披露日，江佑芳女士未直接持有公司股份，亦不存在应当履行 而未履行的承诺事项。 二、关于选举职工代表董事的情况说明 为保障公司董事会正常运行，根据最新修订的《公司法》等法律法规和规 范性文件及《公司章程》等的相关规定，公司于 2025 年 12 月 25 日召开公司 2025 年第一次职工代表大会。经公司与会职工代表表决通过，选举江佑芳女士 （简历见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会 审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。 上述职工代表董事任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，江佑芳 女士熟悉劳动法律法规及公司规章制度，能够代表和反映职工的意见和要求， 具备参与经营决策和协调沟通的能力，能够在董事会决策中有效维护职工合法 权益。符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。 江佑芳女士原为公司第四届董事会非职工代表董事，当选公司第四届董事 会职工代表董事后，公司第四届董事会构成人员不变。公司第四届董事会中兼 任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二 分之一，符合 ...