宣泰医药(688247) - 第二届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2025-054 上海宣泰医药科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 二次会议于 2025 年 12 月 25 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知 于 2025 年 12 月 19 日以邮件形式发送。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人，会议由董事长叶峻先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025- ...