中光学(002189) - 关于完成第七届董事会换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-061 中光学集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 24 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了公司第七届董事会换届选举等相关议案。12 月 25 日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过选举董事长、董事会各 专门委员会委员、聘任高级管理人员及其他人员等相关议案。现将相关情况公告 如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 中光学集团股份有限公司 关于完成第七届董事会换届选举并聘任高级管理人员及 其他人员的公告 2025 年 12 月 24 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会，采用累积投票制 方式选举陈海波先生、魏全球先生、曾时雨先生、张亚昌先生、邹晓丽女士、路 云飞先生为公司第七届董事会非独立董事，选举王占山先生、荆杰泰先生、孙高 飞女士、李晓女士为公司第七届董事会独立董事。前述人员与职工代表大会选举 产生的职工董事张东阳先生共同组成公司第七届董事会，任期自 2025 年第三次 临时股东会审议通过之 ...