中光学(002189) - 董事会议事规则（2025年12月）

中光学集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思 想，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，加快完善中 国特色现代企业制度，建立和规范中光学集团股份有限公司 （以下简称公司）董事会议事及决策的规则、程序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国企业 国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、 行政法规和规范性文件以及《中光学集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际，制订本 议事规则。 第二条 董事会应当坚持权责法定、权责透明、权责统 一，把握功能定位，忠实履职尽责，提高科学决策、民主决 策、依法决策水平，维护出资人和企业利益、职工合法权益， 推动企业高质量发展。 第三条 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机 构，董事会根据股东会和《公司章程》的授权，依法对公司 进行经营管理，对股东会负责并报告工作。 第四条 本议事规则适用于公司董事会、董事会专门委 员会、董事及本议事规则中涉及的有关人员。 1 第二章 董事会的 ...