中光学(002189) - 董事会战略与投资委员会议事规则（2025年12月）

中光学集团股份有限公司董事会 战略与投资委员会议事规则 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为加强中光学集团股份有限公司(以下简称公 司)发展战略研究，提高公司发展规划水平，增强投资决策科 学性，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中 光学集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及 其他有关法律、行政法规和规范性文件，设立董事会战略与 投资委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略与投资委员会为公司董事会下设的专门 委员会，对董事会负责。 第三条 本议事规则适用于战略与投资委员会及本议 事规则中涉及的有关人员。 第二章 委员会组成 第四条 战略与投资委员会由 5 名董事组成。外部董事 应当占多数，董事长应为委员会成员，其他委员会成员由董 事长提名，并经董事会审议通过。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）1 名， 由董事长担任，负责召集和主持战略与投资委员会会议。 第六条 战略与投资委员会成员任期与董事会任期一致， 成员任期届满可以连聘连任。期间，如有成员不再担任公司 董事职务，其委员会成员资格自动解除。 第七条 战略与投资委员会成员可以在任期内提出辞 职，成员辞职应当 ...