中光学(002189) - 股东会议事规则（2025年12月）

第一条 为规范中光学集团股份有限公司（以下称"公司"）股 东会的组织和行为，充分发挥股东会的作用，提高股东会议事效率， 保障股东合法权益，保证会议程序及决议合法性，股东会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会 规则》及《中光学集团股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的 规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会，全体董 事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，股东会应当在《公司法》和 公司章程规定的范围内依法行使下列职权： 中光学集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 12 月） 第一章 总则 （一）决定公司的发展战略和规划； （二）决定公司的投资计划； （三）选举和更换非由职工代表担任的董事，对其履职情况进行 评价，决定其报酬事项； （四）审议批准董事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六） ...