海默科技(300084) - 第九届董事会第五次会议决议公告

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次 会议于 2025 年 12 月 25 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人（除董事长杜勤杰先生、董事张雷先生出席现场会议外，其余 董事均以通讯表决方式出席会议）。公司高级管理人员列席会议。会议由公司董 事长杜勤杰先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—097 海默科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议以记名投票方式审议并通过以下议案： 1、《关于补选董事会专门委员会委员的议案》 经审议，董事会同意补选姜洪元先生为公司第九届董事会提名委员会委员和 薪酬与考核委员会委员，任期与公司第九届董事会任期一致。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1 ...