海默科技(300084) - 关于变更独立董事及补选董事会专门委员会委员的公告

关于变更独立董事及补选董事会专门委员会委员的 证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—098 海默科技（集团）股份有限公司 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 一、独立董事变更情况 九届董事会第五次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 三、备查文件 1、《2025 年第三次临时股东会决议》； 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事曹建海先 生因个人工作原因申请辞去独立董事及薪酬与考核委员会主任委员、提名委员 会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。曹建海先生担任公司独立董事的 原定任期为 2025 年 9 月 29 日至 2028 年 9 月 28 日，截至本公告披露日，曹 建海先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司于 2025 年 12 月 15 日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了 《关于补选独立董事的议案》，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名姜 洪元先生为第九届董事会独立董事候选人。2025 年 12 月 25 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会 ...