美畅股份(300861) - 第三届董事会第十四次会议决议的公告

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2025-077 杨凌美畅新材料股份有限公司 为整合内部资源，优化管理架构，降低管理成本并提升运营效率，董事会同 意公司吸收合并全资子公司陕西美畅金刚石材料科技有限公司（以下简称"美畅 金刚石"），合并基准日为 2025 年 12 月 31 日。本次吸收合并完成后，美畅金刚 石的法人资格将被注销，其资产、债权、债务、人员、业务等均由公司依法承继。 同时，董事会授权公司管理层全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施工 作，包括签署相关协议，编制资产负债表及财产清单，办理资产转移、权属变更、 注销登记等。 第三届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议于 2025 年 12 月 22 日以电子邮件的方式通知全体董事，并于 2025 年 12 月 26 日在陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美畅新材料股份有限公司 会议室以现场结合视频通讯方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 ...