海优新材(688680) - 2026年第一次临时股东会会议资料

证券代码：688680 证券简称：海优新材 转债代码：118008 转债简称：海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 2026 年 1 月 6 日 上海海优威新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 上海海优威新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料目录 | 2026 | 年第一次临时股东会会议须知…………………..………..……………… 3 | | --- | --- | | 2026 | 年第一次临时股东会会议议程…………………..………..…………………...6 | | 2026 | 年第一次临时股东会会议议案…………………..………..…………………...8 | | 议案 | 1：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案……...8 | | 议案 | 2：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案……..…………… 9 | | 议案 | 3：关于开展外汇衍生品交易业务的议案……………………..…… 10 | | 议案 | 4：关于公司拟签署项目投资协议暨对外投资并设立全资子公司的议 | | | 案.………..……………… ...