兴化股份(002109) - 粤开证券股份有限公司关于陕西兴化化学股份有限公司2025年度持续督导定期现场检查报告

粤开证券股份有限公司 关于陕西兴化化学股份有限公司 2025 年度持续督导定期现场检查报告 保荐人名称：粤开证券股份有限公司 被保荐公司简称：兴化股份 保荐代表人姓名：申佩宜 联系电话：010-83755552 保荐代表人姓名：李梓沐 联系电话：010-83755552 现场检查人员姓名：申佩宜、王东楠 现场检查对应期间：2025 年度 现场检查时间：2025 年 12 月 8 日至 2025 年 12 月 12 日 一、现场检查事项 现场检查意见 是 否 不适用 （一）公司治理 现场检查手段：查阅了上市公司最新章程、股东会/董事会议事规则，查阅公司股东会、 董事会相关会议资料及信息披露文件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司高管进 行访谈。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 √ 3.股东会、董事会会议记录是否完整，时间、地点、 出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否 保存完整 √ 4.股东会、董事会会议决议是否由出席会议的相关人 员签名确认 √ 5.公司董事、高级管理人员是否按照有关法律法规和 本所相关业务规则履行职责 √ 6.公司董事 ...