四方股份(601126) - 四方股份第八届董事会第四次会议决议公告

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-053 北京四方继保自动化股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1.4、审议通过修订《董事会秘书工作制度》，同意票 9 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票； 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月26 日在四方大厦第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开第八届董事会第四次 会议。本次会议通知于2025年12月24日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高 秀环女士召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事孙 卫国先生、李成榕先生、谢会生先生以通讯方式参与并表决，全部董事均参与表 决所有应表决议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议形成的决议内容 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过如下决议： 1、逐项审议通过《关于制修订公司部分管理 ...