中国电研(688128) - 中国电研独立董事专门会议工作细则（2025年修订）

第一章 总则 第一条 为进一步完善中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文 件的有关规定及《中国电器科学研究院股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本细则。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加的会议。 第二章 议事规则 中国电器科学研究院股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2025 年修订） 独立董事应当停止履职但未停止履职或应被解除职务但仍未解除，参加独立 董事专门会议并投票的，其投票无效且不计入出席人数。 （一）应当披露的关联交易； 第三条 独立董事专门会议根据独立董事履职需要不定期召开。会议通知原 则上应当于会议召开前三天送达全体独立董事。情况紧急时，可不受上述条款限 制，随时召开会议。 第四条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事负责 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上的独立董事可以自行召 集并推举一名独立董 ...