英思特(301622) - 第四届董事会第四次会议决议公告

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2025-064 一、董事会会议召开情况 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 四次会议通知已于 2025 年 12 月 22 日通过邮件方式送达全体董事。会议于 2025 年 12 月 26 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，其中独立董事 胡凤霞女士通过通讯表决方式出席会议。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董 事 6 名。会议由董事长周保平先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过了《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业 ...