光莆股份(300632) - 关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-068 厦门光莆电子股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议决定于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东大会，为维护广大中小股东 权益，按照《上市公司股东会规则》的规定，本次股东大会采用现场表决与网络 投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025年第三次临时股东大会 2．股东会的召集人：董事会 3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4．会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月29日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年12月29日9:1 ...