华润双鹤(600062) - 华润双鹤第十届董事会第十六次会议决议公告

第十届董事会第十六次会议 2025 年 12 月 25 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025－113 第十届董事会第十六次会议 2025 年 12 月 25 日 华润双鹤药业股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第十六次会议的召开符合《公司法》和公司《章 程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2025 年 12 月 22 日以邮件方 式向全体董事发出，会议于2025 年12 月25 日以现场及通讯方式召开。 出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 9 名。董事长陆文超 先生因工作原因委托董事赵骞先生出席会议，并授权对本次会议通知 中所列议题代行同意的表决权；职工董事姚东晗女士因工作原因委托 独立董事刘宁先生出席会议，并授权对本次会议通知所列议题代行同 意的表决权。会议由半数以上董事共同推选赵骞先生主持。公司董事 会秘书刘驹先生列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、关于调整董事会专门委 ...