力王股份(920627) - 第四届董事会第二十一次会议决议公告

一、会议召开和出席情况 证券代码：920627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-103 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日 广东力王新能源股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长李维海先生 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》中关于 董事会召开的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<套期保值业务管理制度>的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 ...