华润双鹤(600062) - 华润双鹤日常关联交易公告

第十届董事会第十六次会议 2025 年 12 月 25 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025－114 华润双鹤药业股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 1、公司于 2025 年 12 月 22 日召开独立董事专门会议，本次会议 应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 3 人。独立董事刘宁先生因 工作原因委托独立董事孙茂竹先生出席会议，并授权对本次会议通知 中所列议题代行同意的表决权。经公司全体独立董事推举，本次会议 由独立董事孙茂竹先生主持。会议认为：该等日常关联交易属公司及 下属子公司日常生产经营中必要的业务，遵循公允的市场价格、条件 和公平、公正、公开的原则，不影响公司的独立性，对关联方不会形 成依赖，不会损害公司及中小股东的利益。同意将本议案提交董事会 审议。 1 第十届董事会第十六次会议 2025 年 12 月 25 日 2、2025 年 12 月 25 日，公司第十届董事会第十六次会议审议通 过《关于 2026 年预计发生日常关联交易的议 ...