晶丰明源(688368) - 上海晶丰明源半导体股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-097 上海晶丰明源半导体股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 （一）审议通过《关于批准公司本次交易相关的加期审阅报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 因四川易冲科技有限公司相关审计报告及财务报表基准日即将满七个月，根 据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资 产重组》等相关规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）以 2025 年 11 月 30 日为基准日出具了《四川易冲科技有限公司审阅报告及合并财务报表》（信会师 报字[2025]第 ZA53982 号）、《四川易冲科技有限公司分部模拟审阅报告及财务报 表》（信会师报字[2025]第 ZA53983 号）。 本议案已经独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 十七次会议于 2025 年 12 ...