晶方科技(603005) - 晶方科技董事会秘书工作制度（2025年12月修订）

第一条 为指导公司董事会秘书之日常工作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《苏州晶方半导体科技 股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与上海证券交易所（以 下简称证券交易所）之间的指定联络人，是公司董事会聘任的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、其他高级管理人员和相 关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营情况，参加涉及信息披露的 有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相 关资料和信息。 苏州晶方半导体科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第六条 下列人员不得担任董事会秘书： （一）存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级 管理人员的情形的人员； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁 入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等， 期限尚未届满； 第三条 董事 ...