新五丰(600975) - 湖南新五丰股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2025-063 湖南新五丰股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会 议于 2025 年 12 月 25 日（周四）以通讯方式召开。公司董事 7 名，实际参加表 决董事 7 名。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下： 1、关于建设新五丰科技创新基地项目（一期）的议案 为聚焦生猪育种与营养研发，推动智能化技术升级，进一步强化综合技术 创新能力、构建差异化竞争优势，长效提升公司盈利能力，公司全资子公司湖 南天心种业有限公司拟建设"新五丰科技创新基地项目（一期）"，项目总建筑 面积合计 20634.65 ㎡，项目总投资 19,989.21 万元。 董事会授权公司管理层办 理涉及本次建设新五丰科技创新基地项目（一期）的具体事宜并签署相关文件 ...