新泉股份(603179) - 江苏新泉汽车饰件股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议

第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 12 月 26 日以通讯方式召开。本次会议 应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。会议由独立董事冯巧根先生主持。本次 会议的召集、召开符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和公司《独 立董事专门会议工作制度》的有关规定，经与会独立董事审议并形成了以下决议： 一、审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板 上市的议案》 经审查，独立董事认为，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》（以下简称"《境 外上市管理办法》"）《监管规则适用指引——境外发行上市类第1号》等有关法律、 法规和监管规则的规定，结合公司自身实际情况，公司拟于境外发行股份（H股） 并在香港联合交易所有限公司（以下简称"联交所"）主板上市（以下简称"本 次发行上市"）符合境内有关法律、法规和规范性文件的要求和条件。一致同意 《关于公司发行 ...