舍得酒业(600702) - 舍得酒业第十一届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2025-055 二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2026年第一 次临时股东会的议案》。 根据《公司法》《公司章程》及《公司股东会议事规则》的有关规定，公司拟采 取现场投票和网络投票相结合的方式于 2026 年 1 月 13 日召开 2026 年第一次临时股 东会。 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日以通讯方式召 开了第十一届董事会第十九次会议，有关本次会议的通知，已于 2025 年 12 月 19 日 通过书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长蒲吉洲先生主持，经与会董事认真讨论， 以记名投票方式进行表决，审议通过以下议案： 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提名独立董事候选人 的议案》。 根据最新修订的《公司章程》， ...