庄园牧场(002910) - 兰州庄园牧场股份有限公司第五届董事会第十三次临时会议决议公告

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-069 兰州庄园牧场股份有限公司 第五届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 临时会议（以下简称"会议"或"本次会议"）通知于2025年12月23日以书面或 电子通讯等方式发出。 2.本次会议于 2025 年 12 月 26 日以现场表决方式召开。 3.本次会议应出席董事8人，实际出席并表决的董事8人；公司高级管理人员 列席会议。 4.会议由董事长杨毅先生主持。 5.本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等法律法规、部门规章、规 范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份 ...