光明地产(600708) - 光明地产第九届董事会第四十次会议决议公告

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2025-077 一、董事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明地产"） 第九届董事会第四十次会议通知于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件、电话通知 的方式发出，会议于 2025 年 12 月 26 日上午 10:00 以通讯表决方式召开，应 参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议， 会议由公司董事长王伟先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、 《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。经本次会议审议讨论， 以记名投票方式审议一致通过了以下决议： 二、董事会会议审议情况 经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： （一）审议通过《关于设立、调整公司职能部门的议案》 光明房地产集团股份有限公司 第九届董事会第四十次会议决议公告 根据公司战略与经营发展的实际需要，遵循公司总部规范管理、提质增效 的原则，为进一步推动公司审计体系建设与优化，提升日常审计监督管理能力， 进一步健全公司法律风险防范机制，完善制度体系建设，拟设立、调整总部部 分职能部 ...