锦浪科技(300763) - 第四届董事会第十三次会议决议公告

| 证券代码：300763 | 证券简称：锦浪科技 | | 公告编号：2025-114 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123259 | 债券简称：锦浪转 | 02 | | 锦浪科技股份有限公司 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。 1 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议于 2025 年 12 月 26 日（星期五）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次会议的通知于 2025 年 12 月 26 日以现场口头通知或电话通知等方式通知了各位董事。会议由董事长、总 经理王一鸣先生主持，本次会议为紧急临时会议，董事长在本次会议上就召开本 次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限 要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 4 人），公司高管列席。本次 ...