特发服务(300917) - 2025年第五次临时股东会决议公告

一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2025-058 深圳市特发服务股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长陈宝杰先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《深圳市特发服务股份有限公司章程》的有关规定。 7、会议出席情况 （1）股东总体出席情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 26 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 12 月 26 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行投票 ...